안녕하세요. 코인·투자사기 전문 법무법인 대서양입니다.

최근 상담 사건 중 가장 빠르게 증가하고 있는 유형 중 하나가 바로 코인 선물거래 리딩사기입니다. 피해자들은 대부분 "전문가의 리딩만 따라 하면 수익을 낼 수 있다"는 말을 믿고 투자를 시작하지만, 결과적으로 수천만 원에서 수억 원, 많게는 수십억 원의 손실을 입고 상담을 요청하고 있습니다.

​

이 사건의 특징은 일반적인 투자 실패처럼 보인다는 점입니다.

그러나 실제 내용을 살펴보면 투자 수익 자체가 목적이 아니라 거래량을 늘려 추천인 수당(레퍼럴 수익)을 얻기 위한 구조인 경우가 적지 않습니다.

​

https://youtu.be/L15sw7sEwb4?si=4ypsabVg_gtRF6mA

사기범들은 SNS, 오픈채팅방, 텔레그램, 투자 커뮤니티 등을 통해 접근합니다.

처음에는 자신을 전문 트레이더, 투자 연구소 관계자, 거래소 파트너 등으로 소개하며 해외 거래소 가입을 유도합니다. 이후 자신이 알려주는 매수·매도 타이밍에 맞춰 거래하면 높은 수익을 얻을 수 있다고 설명합니다.

​

​

문제는 이 과정에서 지속적으로 손실이 발생하거나 결국 강제청산까지 이어지는 경우가 많다는 것입니다.

​

많은 피해자들이 간과하는 부분이 있습니다.

사기범들은 리딩 수수료를 직접 받지 않습니다. 대신 자신들의 추천인 코드(레퍼럴 코드)를 입력해 거래소에 가입하도록 유도합니다. 이후 피해자가 거래를 할 때마다 발생하는 수수료의 일정 비율을 거래소로부터 지급받게 됩니다.

​

즉 피해자가 수익을 내는지 여부보다 얼마나 자주, 얼마나 큰 금액으로 거래하는지가 중요합니다. 심지어 피해자들이 청산을 당해야 손실을 메우기 위해 추가 투자를 더 공격적으로 한다는 사실을 알기 때문에 수익과 반대되는 리딩을 하는 경우가 허다합니다.

​

이 때문에 일부 리딩방에서는 과도한 레버리지 사용을 권유하거나, 위험성이 높은 구간에서도 무리한 진입을 반복적으로 지시하기도 합니다. 거래 횟수가 늘어날수록 사기범이 받는 레퍼럴 수익도 증가하기 때문입니다.

​

초기에 사기꾼들은 친절하게 상담을 해주고 수익 인증 자료를 보여주며 신뢰를 형성합니다. 그러나 피해자가 손실을 보기 시작하면 분위기가 달라집니다.

​

"내가 시키는 대로 하지 않았다."

"손실을 만회하려면 추가 자금이 필요하다."

"지금 물러나면 손해가 확정된다."

​

이와 같은 방식으로 추가 입금을 유도하는 사례가 반복적으로 확인되고 있습니다.

특히 이미 손실을 본 피해자들은 원금을 회복하고 싶은 심리 때문에 더 큰 금액을 투자하게 되고, 결국 피해 규모가 걷잡을 수 없이 커지는 경우가 많습니다.

​

실제로 법원은 이러한 구조의 범행에 대해 사기죄를 인정한 사례를 선고한 바 있습니다.

인천지방법원 2024노2053 사건에서는 피고인이 코인 전문가인 것처럼 가장하고 카피트레이딩 방식의 선물거래 투자를 권유하면서 피해자를 특정 거래소에 가입시키고 거래를 유도한 사안에서 징역형이 선고되었습니다. ​

판결에서는 피고인이 실제 전문성이 없었고, 투자 수익을 창출할 의사나 능력도 없었으며, 레퍼럴 수익 획득을 목적으로 피해자의 거래량을 늘리려 했다는 점이 중요한 판단 요소로 고려되었습니다.

사기 사건에서는 피해자들이 아무리 연락하며 변제를 요구해도 피해 회복이 쉽지 않은 경우가 많습니다. 사기범들은 연락을 끊거나 핑계를 대며 시간을 끌고, 심지어 추가 투자까지 유도하는 경우도 있습니다.

​

반면 형사재판이 진행되어 유죄 가능성이 높아지면 태도가 달라지는 경우가 적지 않습니다. 그동안 없다고 하던 합의금이 갑자기 마련되고, 형량 감경을 위해 합의를 제안하는 것입니다.

​

결국 많은 사기 사건은 피해자의 개별적인 요구보다 형사절차를 통한 압박이 이루어질 때 비로소 피해 회복 가능성이 높아지는 경향이 있습니다.

​

예를 들어 기획부동산 사기가 처음 등장했을 때는 실제 토지를 매수하고 등기까지 이전받았다는 이유로 사기 여부를 쉽게 인정하지 못했습니다. 이후 허위 개발계획과 수익보장 약속이 밝혀지면서 본격적인 수사가 이루어졌습니다.

​

초기 코인 시세조작 사건도 마찬가지였습니다. 실제 거래소에 상장된 코인을 매수했다는 이유로 불송치되는 경우가 많았지만, 이후 사기 조직이 자전거래로 허위 시세를 만들고 이를 피해자들에게 매도한 뒤 가격을 폭락시키는 구조가 알려지면서 대규모 수사가 진행되었습니다.

​

현재 유행하는 코인 선물거래 리딩 사기 역시 비슷한 단계에 있습니다. 수법이 확산된 지 약 10개월이 지나면서 수사기관도 범행 구조를 인지하기 시작했고, 관련 사건들에 대한 수사가 점차 확대되고 있습니다.

​

이 유형의 사건은 단순 투자 실패로 정리하면 안 됩니다.

오픈채팅방 대화 내역, 텔레그램 대화 내용, 거래소 가입 화면, 추천인 코드 입력 내역, 거래 기록 및 청산 내역, 입출금 기록, 수익 보장 또는 고수익 홍보 자료, 음성통화 녹음 파일 등의 자료들을 최대한 확보해 두는 것이 중요합니다.

​

특히 추천인 코드와 거래소 계정의 연결 관계가 확인된다면 범행 구조를 입증하는 중요한 자료가 될 수 있습니다.

코인 선물거래 리딩사기는 겉으로 보면 단순 투자 실패처럼 보이지만, 실제로는 레퍼럴 수익을 목적으로 투자자를 반복 거래에 끌어들이는 구조로 운영되는 경우가 있습니다. 피해자가 거래할수록 사기범은 수익을 얻고, 피해자는 결국 강제청산과 추가 손실을 겪게 되는 것입니다.

​

법무법인 대서양은 이러한 사건을 다수 검토·진행하고 있습니다. 코인 선물거래 리딩방이나 투자방을 통해 손실을 입으신 경우에는 초기 대응과 증거 확보가 매우 중요하므로, 가능한 한 신속하게 전문가의 도움을 받아 대응하시기 바랍니다.